菏泽诈骗三个亿「山东菏泽经济诈骗案件」

发展会员4万余人，其中三级以上会员300余人，涉案金额10099587.4789元。菏泽开门大吉电子商务有限公司以电子商务为幌子，用发展下线返利作诱饵，在半年的时间里缔造了一个“网络传销帝国”。近日，菏泽经济开发区检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对开门大吉电子商务有限公司董事长周某等四人批准逮捕。

犯罪嫌疑人周某于2014年11月注册成立菏泽开门大吉电子商务有限公司（以下简称开门大吉公司），并建立官方网站，开始了其打造“网络传销帝国”的梦想。

开门大吉公司对外宣称公司有养老院、矿产等实业，其依托创办开通的官方网站，实行BMC商业模式和返利奖励制度，以高额利润为诱惑，通过网站宣传、授课、开推介会等方式发展会员或“专卖店”，然后逐级发展下线盈利。公司实行买单制，每单1000元，成为公司会员至少需购买1单，开门大吉电子商务公司每天每单以回扣形式返还会员14元钱（扣除10%的业务提成，实际返还12.6元，另外许诺赠送灵芝菌粉丝及晶玉锅），会员每单领取回扣达1500元钱后此单消除。会员发展一个新会员，可领取每天5元的推荐奖，新会员继续发展下线可领取每天1.4元的领导奖（此奖励享受至第十二代）。单次或累计花费10000元以上（即购买10单以上）的会员被称为“专卖店”，“专卖店”买单不再领取回扣和奖金，但其从开门大吉电子商务公司买单可享受8折优惠，而其有权决定转单的价格从而从中牟利。

返利模式隐藏着巨大黑洞，因为开门大吉公司没有任何实体经营，仅靠会员、“专卖店”缴纳的会费，根本无法支撑其承诺的各种提成和返本，只有不断吸收新成员来填补窟窿，崩盘只是时间问题。今年4月初，开门大吉公司出现资金紧张，为稳住会员吸引更多的人加入，该公司在菏泽公开召开推介会（称“千人大会”）。4月底，公司提出以股权代替奖励回扣。5月底，因吸收会员众多，应支付的会员回扣和奖励数额大，而部分上线未将其代收的下线交纳的费用上交公司，而是在会员网站上用虚拟币冲抵，导致该公司账户出现亏损，会员不能获得返利。意识到上当受骗，至案发，开门大吉公司网站显示注册会员账号4万余人，有31名被害人到公安机关报案，相关被害人证实的单线层级达十级以上。

检察官提醒：返利赚钱仅仅是为了掩盖推广返利的传销本质，网络传销披上互联网电子商务的外衣，大肆鼓吹不劳而获的致富神话，参与者一方面难以识破骗局，一方面又挡不住高额利润的诱惑而越陷越深。在此提醒广大市民：无论遇到什么形式的诱惑，判断是不是传销，先看是不是存在缴“入门费”才能加入的情况，其次看是不是通过“拉人头”的方式发展下线才能取得高额利润回报。一旦发现传销活动，要及时向工商和公安部门举报。(作者：菏泽经济开发区人民检察院 宋珂、毛玉）