公司授权管理方案「董事会授权管理制度」

第一章总则

第一条为明确集团各层级职责及权限，强化内部控制与风险管理，确保科学决策、合法经营、高效运行，根据相关法律法规和集团章程的规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团总部及各中心、全资及控股子公司、分公司的授权管理活动，与集团章程、各类经营管理制度和规定保持协调一致。集团所属全资及控股子公司应根据本办法制定相应的授权体系。

第三条授权原则

（一）适度可控原则。各类授权应根据所处层级实际需要，遵循范围适度，风险可控的前提进行，并与相应法律法规及上级主管部门规定不相违背。

（二）权责对等原则。权利的授予与责任的承担相匹配，被授权主体在获得上级相应授权的同时，由此承担行使该项权利所带来的一切后果。

（三）内涵清晰原则。授权的目的在于保障集团顺利、高效地运转，因此应明确界定各项授权的具体内涵，包括但不限于授权的范围、预期目标、评价标准、期限等。

第四条属授权范围以外或无明确授权界定的事项，按无权处置的原则办理。本办法适用范围内的各级单位严禁越权行事。

第二章授权的类型

第五条一般授权

一般授权指授予各单位从事日常经营管理活动且已纳入授权事项的各项权限。这些日常经营管理活动通常属于重复性和程序性工作。一般授权由集团正式颁布的各组织、岗位职责描述、制度和本办法予以明确。

第六条特别授权

特别授权指对某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。特别授权通常由上级授予下级，授权代其临时处理某项事务

的权力。上级不能超出其本身权利范围向下级进行特别授权。第三章授权管理与授权程序

第七条授权管理

（一）集团董事会是授权管理的决策机构，具体职责为：

1．负责审批授权管理办法、以及涉及授权的集团一级制度；

2．负责审批授权变更申请、特别授权申请。

（二）集团董事会办公室作为授权管理的归口管理部门，具体职责为：

1．负责集团授权管理办法的编制、修订；

2．负责组织集团授权明细的编制、修订；

3．负责提出授权变更申请；

4．负责审核集团总部各部门、中心提出的特别授权申请；

5．负责其他授权管理相关工作。

（三）集团总部各部门、中心为授权管理的责任部门，具体职责为：

1．负责本部门、中心所处业务板块授权明细的编制；

2．负责本部门、中心所处业务板块的授权明细地执行；

3．根据业务需要提出特别授权申请；

4．负责向董事会办公室反馈授权明细的执行情况。

（四）监事会办公室是授权管理执行的监督检查部门，具体职责为：

1．负责对集团总部各部门、中心授权执行情况进行检查并监督整改；

2．根据检查结果提出授权管理办法、授权明细修订建议。

（五）集团各二级企业（不含参股）应根据本办法明确授权管理归口部门，并严格按照授权明细执行，除分公司外，应参考本办法制定本单位的授权管理制度。

第八条授权程序

（一）一般授权

一般授权包括被授权单位履行职责和日常管理所需要的人事授权、财务授权和业务授权等，一般授权构成被授权单位的日常权限。

集团董事会办公室负责按照各单位职责组织集团各部门、中心编制对应板块的授权明细，按相应程序经董事会审批后执行。

（二）特别授权

通常情况下，上级授予下级代其临时处理某项事务的特别职责

权力，可采用文件、决定、通知等形式进行，对于临时性、非重大事项可以通过口头形式进行。

申请单位根据业务需要起草授权委托书草案，提交集团董事会办公室、法务审计部审核，经董事会秘书审批后报董事长签发。

集团董事长有权根据实际情况变更已签发的特别授权。集团董事会办公室应将授权变更通知书下发被授权人。授权变更通知书作为原授权委托书的附属文件，与原授权委托书具有同等效力，随原授权委托书的终止而终止。

在特别授权相关事项处理结束后，被授权人应立即向授权人汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止。

第四章授权的终止

第九条因发生如下情况，授权即终止：

1．授权期限届满，如果授权人没有发出授权延期的通知，则授权终止；

2．授权事项已达成预期目标；

3．授权被撤销；

4．授权双方有一方发生合并、分立、破产、重组、撤销、消亡；

5．在授权期限内发生权限变更，自新的权限生效之日起

起，原授权终止；

6．授权人自身权利被上级主管部门撤销、变更；

7．其他需要终止的情况。

第五章责任

第十条对违反本办法相关规定的，按照管理权限由上级和集团根据有关规定进行责任追究。

第六章其他

第十一条本办法由集团董事会办公室负责解释

第十二条本办法自印发之日起施行

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